Cómo las empresas de todos los tamaños pueden prevenir el fraude


Cómo las empresas de todos los tamaños pueden prevenir el fraude

El fraude es un gran problema para las pequeñas y grandes empresas por igual. Las empresas pierden aproximadamente un 5 por ciento de sus ingresos anuales como resultado de actividades fraudulentas de empleados, gerentes, propietarios y ejecutivos, según una nueva investigación.

En general, la investigación de la Asociación de Examinadores Financieros Certificados (ACFE) encontró que los empleados eran más probable que sus jefes cometan un fraude dentro de una empresa. De los que cometieron fraude en el trabajo, el 42 por ciento eran empleados y el 38 por ciento eran gerentes. Además, el 18 por ciento de los estafadores eran empresarios y ejecutivos.

"La detección y prevención del fraude debe ser una iniciativa constante y la Semana Internacional de Concientización del Fraude ofrece una gran oportunidad para que las empresas tomen conciencia y desarrollen y revisen políticas y controles para combatir el fraude y salvaguardar su sustento de este problema en continuo crecimiento ", dijo Cynthia Hetherington, fundadora y presidenta de Hetherington Group, una firma de consultoría centrada en inteligencia, seguridad e investigaciones.

Para ayudar a las empresas a protegerse del fraude, Hetherington ofrece los siguientes consejos para todas las empresas:

  • Ofrecer auditorías internas y externas.
  • Crear revisiones gerenciales y comités de auditoría independientes.
  • Ofrecer capacitación en fraude para directivos y empleados.
  • Tener vacaciones obligatorias y rotación laboral.
  • Crear una línea directa / línea de propinas y recompensas para denunciantes.

Las pequeñas empresas, sin embargo, deben estar atentos al fraude, dice Hetherington.

"Small bu Los sinesses en particular son extremadamente susceptibles al fraude de empleados, ya que a menudo carecen de los controles o políticas antifraude que se encuentran en las organizaciones más grandes ", dijo Hetherington.

Hetherington ofrece los siguientes consejos a las pequeñas empresas que buscan evitar fraudes.

  • Pequeñas empresas rara vez se molestan con una verificación de antecedentes de los empleados nuevos, lo que potencialmente invita a los piratas informáticos, los depredadores e incluso los delincuentes condenados a la organización. Lleve a cabo una verificación exhaustiva de los antecedentes en los últimos siete años con todos los empleados antes de contratarlos para ver si hay antecedentes penales.
  • Con un comunicado firmado, consulte los informes de crédito de los nuevos empleados por cualquier irresponsabilidad fiscal. Durante una crisis económica, está bien tener algunas tensiones financieras, pero no le gustaría que su contralor se declare en bancarrota.
  • Una vez que se considere contratar al empleado, revise sus redes sociales para detectar cualquier artículo que dañe la reputación, especialmente cualquier animosidad pasada contra su antiguo empleador.
  • Instituya una política de empleados que describa el comportamiento esperado de los empleados en cualquier momento en que representen a la compañía, incluyendo cualquier mención en sus redes sociales.


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