Signos que sus empleados podrían estar robando dinero

Obtuve un empleado que nunca quiere tomar vacaciones? ¿O a uno que le gusta llevar el trabajo a casa por la noche? Es posible que desee asegurarse de que no sean buenos para nada. Los empleados tienen los dedos pegados más que nunca, muestra una investigación reciente, y esas son dos de las señales de que un empleado podría estar robando dinero de su empresa.

EE. UU. El robo de empleados se disparó en 2012, con 528 casos de malversación de fondos de al menos $ 100,000, un aumento del 11 por ciento desde 2011 y el mayor número en la historia de cinco años del estudio de la consultora de seguridad Marquet International.

Entre los casos estudiados, la pérdida promedio fue de alrededor de $ 1.4 millones, con dos tercios de los robos perpetrados por empleados que tenían finanzas, teneduría de libros o puestos contables. Además, el esquema promedio, el más común de los cuales consistía en emitir cheques falsificados o no, duró casi cinco años.

Y mientras casi el 60 por ciento de los ladrones eran mujeres, los perpetradores masculinos, en promedio, malversaron casi tres veces más tanto como las mujeres, encontró la investigación. El juego fue un claro factor de motivación en un tercio de los casos.

Christopher T. Marquet, CEO de Marquet International, dijo que esperaba altos índices de malversación durante los próximos años debido a la economía en crisis.

Tristemente, El robo de empleados está vivo, bien y prosperando en el clima comercial actual de los EE. UU., dijo Marquet. Con cada año que pasa, los esquemas de malversación que vemos parecen hacerse cada vez más grandes.

El estudio muestra que entre los estados, Iowa tuvo el mayor riesgo de pérdida por malversación en 2012. El Estado Hawkeye fue seguido por Hawaii, Rhode Island , Montana, Nevada, Wyoming, Illinois, Florida y Vermont.

Marquet International ofrece varias estrategias preventivas para abordar el problema del robo de empleados:

• No permita que un solo individuo tenga acceso a todos los aspectos de las finanzas de la empresa. Asegúrese de que haya una división de tareas en el departamento de finanzas.
• Rote regularmente las responsabilidades del personal de contabilidad.
• Exigir que el personal de contabilidad se tome vacaciones y descansos. Los malhechores a menudo toman pocas o ninguna vacaciones para perpetrar sus planes.
• No permita que los tenedores de libros se lleven el trabajo a su casa.
• Exigir dos signatarios en cheques salientes por encima de un cierto monto nominal. Los signatarios deben ser personas diferentes del preparador de cheques.
• Examine cheques cancelados regularmente. Un método común de malversación implica la falsificación de cheques. Otra es hacer que se paguen al estafador o a sus proveedores personales.
• Mantener los cheques sin usar en una caja fuerte. Asegúrese de que todos los cheques, órdenes de compra y facturas estén numeradas consecutivamente y concilie las que faltan.
• Realice auditorías regulares y aleatorias. Los propietarios deben adoptar un enfoque de gestión práctica al pasar tiempo físicamente con el departamento de contabilidad.
• Sepa quiénes son sus proveedores. Los estafadores a menudo crean proveedores falsos y envían facturas fraudulentas para el pago.
• Examine los registros de nómina regularmente. Algunos malversadores emiten cheques y bonificaciones adicionales a través del sistema de nómina.
• Investigue las quejas de los clientes y proveedores con prontitud. Si los proveedores no reciben el pago esperado, puede ser una señal de que los cheques de pago se están desviando.
• Realice verificaciones de antecedentes previos al empleo para todo el personal con deberes fiduciarios.
• El departamento de recursos humanos debe prestar atención al empleado Se deben abordar inmediatamente las sugerencias y sugerencias de que alguien tiene un problema con el juego.
• Procesar a los perpetradores, creando un registro permanente que los futuros empleadores puedan encontrar.

Los datos del estudio provienen de un análisis de casos individuales de robo de empleados en el Estados Unidos en el que se malversaron al menos $ 100,000. Estos casos se dieron a conocer públicamente o fueron activos en el proceso judicial durante el año calendario 2012

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